BASC Panamá, mantiene una alianza estratégica con diversas firmas internacionales a fin de fortalecer los procesos de debida debida diligencia de las Empresas BASC, haciendo uso de una herramienta que permita identificar los riesgos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, delitos de propiedad intelectual, ciberdelitos, contrabando y otros relacionados con el comercio internacional.
De igual forma BASC PANAMA, realiza búsqueda de información en medios de prensa financiera y económica internacional que permita investigaciones de debida diligencia aportando a nuestros procesos confianza, y verificación de antecedentes para las empresas certificadas y/o en búsqueda de la Certificación BASC.
En BASC Panamá, reafirmamos nuestro compromiso de promover una “Cultura Integral de seguridad” y brindar oportunidades a las empresas panameñas, generando confianza y predictibilidad que exigen los mercados internacionales, entre sus asociados de negocios, clientes, proveedores, representantes legales, dignatarios, miembros de juntas directivas, entre otros, con la finalidad de asegurar la licitud en las operaciones de comercio exterior.
DEBIDA DILIGENCIA
BASC Panamá, mantiene una alianza estratégica con diversas firmas internacionales a fin de fortalecer los procesos de debida debida diligencia de las Empresas BASC, haciendo uso de una herramienta que permita identificar los riesgos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, delitos de propiedad intelectual, ciberdelitos, contrabando y otros relacionados con el comercio internacional.
De igual forma BASC PANAMA, realiza búsqueda de información en medios de prensa financiera y económica internacional que permita investigaciones de debida diligencia aportando a nuestros procesos confianza, y verificación de antecedentes para las empresas certificadas y/o en búsqueda de la Certificación BASC.
En BASC Panamá, reafirmamos nuestro compromiso de promover una “Cultura Integral de seguridad” y brindar oportunidades a las empresas panameñas, generando confianza y predictibilidad que exigen los mercados internacionales, entre sus asociados de negocios, clientes, proveedores, representantes legales, dignatarios, miembros de juntas directivas, entre otros, con la finalidad de asegurar la licitud en las operaciones de comercio exterior.
Tweets by BascPanama